제7기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 31일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 223, 5층(역삼동, 큰길타워), 본점 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
[이익잉여금처분계산서(안) 포함]
- 제2호 의안 : 감사 조재현 재선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김영준 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이정훈 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 ㈜바이오일레븐으로 통지하셔야 합니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2020년 03월 16일
서울시 강남구 테헤란로 223, 5층 (역삼동, 큰길타워)
주식회사 바이오일레븐
대표이사 이 경 민 (직인생략)